Zarząd NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 (zwanej dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 9:30, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358).
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie dalej: Nexity przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 8 listopada 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zarząd Nexity wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4/11/2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nexity, która była objęta porządkiem obrad której treść również znajduje się w załączeniu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załącznik:
Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na dzień 8 listopada 2021 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ_2021
Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
NXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021
Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021
Ogłoszenie ZWZ_2021
Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Pełnomocnictwo osoba prawna
Projekty uchwał na ZWZ_2021
Klauzula informacyjna RODO
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.
Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna:
Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ
Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ
Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ
Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika
Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna:
- 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika
Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach.
Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punkt 6 porządku obrad opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanego raportem bieżącym nr 10/2018 w dniu 30 maja 2018 r. _na ZWZ pkt 7 porządku obrad. Zatem podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od rozpatrywania porządku obrad w zakresie zmian statutu.
Podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów,
W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r.
Podstawa prawna:
- 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 w Warszawie 00-252 Warszawa przy ul. Podwale 13/15 budynek ZDZ, III piętro w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka Cywilna
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017, znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm. w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757
Załączniki:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2018.pdf
Projekty_uchwal__ZWZ_29-06-2018.pdf
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2018.pdf
Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2018.pdf
SF_MSSF_31_12_2017_skonsolidowane_Everest_Investments__SA.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_skonsolidowane_EVE.pdf
EI_Sprawozdanie_z_badania_spr._skonsolidowanego_2017_EVE.pdf
SF_MSSF_31_12_2017_jednostkowe_Everest_Investments__SA.pdf
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017
Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe
Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane
Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Zarząd Everest Investments S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie w Warszawie _00-362 Warszawa przy ul. Gałczyńskiego 4 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Strojnego.
Podstawa prawna:
- 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2016.pdf
Projekty_uchwal_na_ZWZ_29-06-2016.pdf
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2016.pdf
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
2015-06-29_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_EVE.pdf
2015-06-29_projekty_uchwal_ZWZA__EVE.pdf
Zarząd spółki WDM Capital S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
Zarząd spółki WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
- 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie dalej: Nexity przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 8 listopada 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zarząd Nexity wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4/11/2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nexity, która była objęta porządkiem obrad której treść również znajduje się w załączeniu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załącznik:
Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na dzień 8 listopada 2021 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ_2021
Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
NXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021
Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021
Ogłoszenie ZWZ_2021
Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Pełnomocnictwo osoba prawna
Projekty uchwał na ZWZ_2021
Klauzula informacyjna RODO
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.
Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna:
Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ
Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ
Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ
Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika
Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna:
- 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika
Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach.
Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punkt 6 porządku obrad opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanego raportem bieżącym nr 10/2018 w dniu 30 maja 2018 r. _na ZWZ pkt 7 porządku obrad. Zatem podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od rozpatrywania porządku obrad w zakresie zmian statutu.
Podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów,
W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r.
Podstawa prawna:
- 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 w Warszawie 00-252 Warszawa przy ul. Podwale 13/15 budynek ZDZ, III piętro w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka Cywilna
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017, znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm. w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757
Załączniki:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2018.pdf
Projekty_uchwal__ZWZ_29-06-2018.pdf
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2018.pdf
Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2018.pdf
SF_MSSF_31_12_2017_skonsolidowane_Everest_Investments__SA.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_skonsolidowane_EVE.pdf
EI_Sprawozdanie_z_badania_spr._skonsolidowanego_2017_EVE.pdf
SF_MSSF_31_12_2017_jednostkowe_Everest_Investments__SA.pdf
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017
Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe
Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane
Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Zarząd Everest Investments S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie w Warszawie _00-362 Warszawa przy ul. Gałczyńskiego 4 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Strojnego.
Podstawa prawna:
- 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2016.pdf
Projekty_uchwal_na_ZWZ_29-06-2016.pdf
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2016.pdf
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
2015-06-29_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_EVE.pdf
2015-06-29_projekty_uchwal_ZWZA__EVE.pdf
Zarząd spółki WDM Capital S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.
Załączniki:
Zarząd spółki WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
- 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.
Załączniki: